网络“现货白银”诈骗 投资者一年赔了8000万

大宗财知道2019-01-16 02:21:28


利用购买的虚假贵金属交易平台,以高额利润吸引事主投资,然后通过后台对K线涨跌进行控制,从而进行诈骗。短短一年时间,吸纳所谓省级、市级、县级、普通会员2000人,涉案资金高达8000万元。“这个团伙打着现货白银交易的幌子,玩得却是类似期货对赌的骗局。”

  日前,该团伙3名男子徐某、李某及其兄弟小李被淮安市洪泽县检察院依法以涉嫌诈骗罪起诉。检察官表示,这起以买卖白银名义通过网络平台操控交易行骗的特大网络投资诈骗案,给当下在热闹的股市中进行各种投资理财的市民提了个醒。

  通讯员 马强 扬子晚报记者 于英杰

  市民亲历>>

  半年时间,31万积蓄化为乌有

  30多岁的淮安市民吴女士热衷于投资理财,股票、基金、银行理财产品等,凡是可以投资的,她几乎都玩过。去年4月的一天,吴女士加入一个“湖南国兴银白银操作”的QQ群。

  开始,吴女士只是抱着学习的态度观望,后来经不住群里一网名“天道酬勤”的业务员的劝说,成了这家公司的现货白银投资者。“天道酬勤”通过QQ告诉吴女士,现阶段可以利用公司“湖南国兴银”网上投资平台炒白银,就像网上炒股票一样,根据国际白银的价格走势进行买进和卖出,周期短,收益高,买卖灵活,资金存取自由,只需开通网银把身份证给其开个户头就可以操作。赔钱的话,公司赔50%,客户承担50%,赚的话,公司抽取利润的30%,并签订正规合同。

  经不住诱惑的吴女士将积蓄20万元投入该公司,成为所谓的市级会员。刚入市时,在公司专业“分析师”的指导下,吴女士捷报频频,连续几次操作赚了6万多。但情况很快急转之下,赚了几次钱后,吴女士接连遭遇几次失利,出现好几笔较大的亏损,折了10多万。吴女士联系公司客服,客服很干脆,按合同赔付吴女士亏损额的50%,另为表示歉意专门安排一名为“诚信”专家级分析师为其单独操盘。

  看到公司这么有诚意,吴女士二话没说把积蓄31万全拿了出来,准备大干一笔。但让吴女士意想不到的是,自己的账户依然不停亏损。不到一个月,31万一下子赔了20多万,更让吴女士接受不了的是,当她想把剩余资金从账户提出来时,竟发现不仅要缴一笔数额不菲的服务费,剩余的大半资金还被公司以保证金的名义暂扣,在白银行市很不好的情况下,自己账户还被代为操盘的专家级分析师“诚信”多次强行平仓,亏得一塌糊涂,全部积蓄被赔了进去。吴女士准备去公司讨说法前,正好看到了今年央视“3·15晚会”曝光的利安达等交易平台欺骗投资人的新闻,立即报警。

  心态转变>>

  曾是受害者,后变成加害者

  接到报案后,洪泽警方在湖南控制住案件相关嫌疑人——湖南国兴贵金属销售有限公司企业法人、董事长徐某,总经理李某及其兄弟小李。2013年7月,在湖南永州打拼多年,拥有不少社会关系的徐某结识了经营投资咨询公司、代理3家公司“现货白银”业务两年多的李某兄弟。当时,徐某正好是李某兄弟代理的某公司“现货白银”业务的客户。和多数刚入行的初级投资客一样,由于对行情把握不准,他亏了不少钱,一度被人追债。认识了李某兄弟后,他才明白自己一直亏钱的原因。李某兄弟交代:所谓的“现货白银”炒作,服务公司由于掌握大量的后台数据和最新行情,可以利用信息不对称来盈利;同时业内还有一些“小公司”、“小平台”在做市时一旦意识到要亏钱了,就会悄悄改变游戏规则,通过后台软件修改系统数据、限制客户买卖等操作,让普通投资者亏损。

  炮制骗局>>

  1年让2000人“赔”8000万

  2014年5月,小李从上海一家网络公司买了可以利用网络进行贵金属交易的服务平台软件(类似炒股软件),并租下另一网络公司的服务器,成立“湖南国兴银”、“安徽国银元”现货白银网络交易平台,使公司初步具备开展网上交易的能力。接着,他们租下写字楼,以投资咨询公司名义招聘大量的业务员、分析员、客服代表,开始梦寐以求的“生意”。

  如何赚到钱,又能保证安全?三人商量,小李负责业务运作,通过网上“喊单”等方式指导客户交易;李某负责内部人员管理培训,客户代表应答,技术部门后勤保障,财务管理等;徐某人脉广,负责公司上下运转,对外宣传,拉客户。就这样,徐某等人很快在全国发展2000多名会员,吸纳资金8000多万元,非法获利近300万,被用于购买名贵轿车,出入高档酒店、KTV等娱乐场所消费。

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