央视揭北京石油交易所设局对赌,致大宗商品投资者血本无归

海纳投资家2019-01-16 02:40:21

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2016-03-20 08:28 澎湃新闻

网投资平台的普及,一些中介机构搭建所谓的大宗商品平台,打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者进入,一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,一边违法违规与投资者进行对赌交易,使投资者血本无归。这些打着互联网金融旗号进行非法交易的行为,已引起相关监管部门的重视。

3月18日晚间,《焦点访谈》栏目曝光了北京石油交易所交易(下称“北油所”)的“现货石油交易”黑幕。上千万投资者被卷入这类现货石油交易骗局,巨额亏损的背后,是北油所排前十名的会员单位,每家都要赚几亿元以上。

焦点访谈调查发现,北油所及其会员单位的发财路径为:北油所成立电子交易平台,发展会员单位,会员单位再发展投资者开户,但是投资者们不知道的是,他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。

会员单位的那些指导老师的工作,一方面让投资者在交易当中赔钱,另一方面是诱使投资者频繁交易,让北油所作为平台来赚取手续费,同时自己也可以提成。

据知情人士透露,最终投资者投的越多,赔得也越多。现在大家看明白了,这类所谓的大宗商品交易,原油、黄金根本不是获利丰厚的投资,而是必赔无疑的陷阱。


以下为《焦点访谈》栏目报道 “平台下面有陷阱”实录:

主持人(劳春燕):现在大家的生活好了,手头也有了一点闲钱,很多人想着去投资。于是各种各样的投资中介机构也就应运而生,帮助你炒股理财已经是老套路了,现在更加时髦是炒黄金、白银、乃至石油、矿石等大宗商品。这些中介会告诉你,炒这些会更来钱,投资30万元当前就会获利50万元,你会不会心动呢?但是如果你真的出手了,等待你的就是血本无归。

眼前这位这位小伙子名叫杜少军,来自内蒙古自治区。从去年10月份到现在,他一直在北京奔波,希望能讨个说法。

杜少军:之前我以为是自己投资失败了,没有想到是自己被骗了。

主持人:在内蒙古老家打工的杜少军喜欢投资。2015年年初有一家公司联系上了杜少军,极力向他推荐一种高收益的投资方式,现货石油交易。

杜少军:他跟我讲的是1万元能搏50万元,因为他告诉我当时交易的是50万元的杠杆。

主持人:联系杜少军的是这家公司名叫北京世行国际。自称是北京石油交易所综合会员。专门从事成品油现货交易,承诺有一对一专门电话指导,盈利丰厚。公司提供的操作案例显示,投资30万元,当天就可以获利50万元。看到来钱如此容易,杜少军心动了。按照指导老师的指示,他在网上开设了账户,开始做起石油投资。几次交易下来,赚得少,赔得多。

杜少军:每天赔钱,每天赔钱,都不敢和家里人说,觉都不敢睡。

提问:亏了多少?

杜少军:亏了177743元。

主持人:杜少军说炒了3个月,亏了17万元多,这些钱大部分是借来的,有的还是高利贷,到7月底,再也借不到钱的杜少军只好停止投入。和来自黑龙江哈尔滨的另外一位投资者相比,杜少军还算是幸运的。

提问:是7月1号的事情。你当时投入资金多少?

邹永峰:第一次是130万元,130万元做到2015年8月15日。这130万元就剩下14万元了。

主持人:邹永峰说他也是在网上被拉入到北油所炒石油的行列中。一个半月的时间,邹永峰亏损116万元,对方又要求他接着投入。最终到9月9日,两个月邹永峰共亏损了163万元。这是他的全部家底,只好彻底退出。

据了解,像杜少军和邹永峰这样投资北油所石油现货交易的至少有几千人。他们中少的赔了几万元,多的赔了十几万元,上百万元。按理说投资自然是有赔有赚,为什么杜少军他们认为是上当受骗了呢?

杜少军:我就上网查法律,国家对现货的规定一查,它这根本不是现货。是非法的期货。

主持人:杜少军他们参与的到底是什么样的投资呢?记者来到了位于北京市石景山区的世行国际公司,看到这里已经是人去楼空。几经周折才联系上一位公司的管理人员。

提问:就是你这边是回答布勒到底是准期货还是现货?

张经理:现货还是期货这个别问我们,因为现在北油所也没有给我们具体答案。

主持人:记者登陆北油所的官方网站,网站显示,北京石油交易所准确的名字是北京石油交易所股份有限公司,世行国际确实是这家公司的会员单位。记者跟着投资者来到了位于北京市西城区金融街的北油所公司。等了一个多小时,记者才见到北油所的这位负责人。

提问:我们想知道你们这个电子交易平台到底有没有经过批准?

崔金龙:那当然经过批准了。

提问:经过哪里批准?

崔金龙:你说是什么批准?金融局备案的。

主持人:但是对方意识到了记者在拍摄很快就匆匆离开了。北油所所搞的这种石油交易真的得到了管理部门的批准了吗?

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:它违规了我们处理它了。

提问:它违背什么规了?

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:它这种,都没报批,擅自上的这个。

提问:这算什么行为?

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:这违反了咱们管理规定了。

主持人:北京市金融工作局向投资者提供的这份意见书确认,北油所现有交易品种未按照北京市交易场所管理办法规定履行审批手续,已要求北油所进行整改。2015年10月份起,管理部门就要求北油所公司停止发展新的投资者。

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:我们只是去管理它。发现它违规了,然后去查处它,叫停它。

主持人:跑了一圈下来,事情似乎有点清晰了,那就是北油所炒石油确实违规了,所以也被叫停了。但是北油所真的仅仅是违规吗?在接下来的调查当中,记者也拿到了内部人士提供的这些证据,我们可以一起来看一下。你看这份教材,专门是教业务人员怎么去套取客户信息的。还有业务人员9不准,9不发展。其中包括了律师、记者等媒体相关客户不发展。政府或者是执法部门的工作人员不发展等等。还有内部返点提成的规定。一切都表明,北油所及其会员在做的事情并不是简单的违规。

期货市场研究专家常清:不是真正的现货交易,也不是真正的电子交易平台。

主持人:常清,期货市场研究专家,他说我国经过批准的期货交易所,只有大连、郑州、上海和中国金融期货交易所这四家机构。其他打着现货名义的交易平台,大多是在打期货的擦边球,操作说法也是大同小异。

期货市场研究专家常清:一开始告诉你能发财 。他一定是通过什么人来跟你说,你一听能发财,大家又不懂就进去了。进去了以后,他一定是对赌。

主持人:对赌又称为做市商,在我国被命令禁止。2012年国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见中就指出,不得采取包括做市商在内的方式进行交易。北油所公司某会员单位的负责人向记者透露,北油所公司确实就是在操纵对赌。只不过手法更为隐蔽。

电话采访知情人士:北油所在2014年的时候产品升级,当时就上成品油,但成品油的交易模式是做市商机制。就是会员单位必须要强制和客户做对赌。投资者开设了交易账户之后,就在北油所做它的成品油交易。但是这个交易并没有进入市场当中,而是直接和他所开设账户时的会员单位进行了成交。那么投资者所有的亏损全部都被会员单位赚走了,而不是对其他投资者赚走了。

主持人:这位知情人透露,这套交易系统是北油所自己开发的,表面上看数据和国际油价走势相同,但是实际上只是参照国际市场盘面生成的数据,所有资金全都在北油所公司账户内运转,根本没有进入到国际市场。北油所按比例提成。这套系统随时对会员单位开放所有权限。

电话采访知情人士:他们有后台,可以看到你的资金情况,做单情况,你怎么做的单他完全知道,你有多少资金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到,你的IP地址他都有。

主持人:知情人士透露,会员单位拉客户时宣称的有专业老师进行指导,可以随时随地多次交易,其实都是陷阱。

电话采访知情人士:他只是让你不断的投入资金,频繁操作,让你失去理智,尽可能多的去亏损,他不会让你长线持有,投资者可以考虑一下,你的单他是让你一拿拿半年,一年吗?不可能。他让你一天做10个单、20个单、30个单,能做多少单,做多少单。并且在你亏损的时候告诉你,你只要投入更多的资金,我们更好的老师来,能让你把这个亏损找回来,能赚更多的钱。把你身上所有的钱给榨干。

主持人:确实,记者见到的所有北油所公司投资者,都有过不断被鼓动加大投资的经历。在所谓的指导老师的带动下,频繁交易更是常态。

邹永峰:我一共做了26个交易日了,一共做了1740手,总手续费是38万元多。他每天让我频繁的买入买出,最多的时候一天达到240手。

主持人:知情人还向记者提供了这些单据,这是会员单位拉客户时的话术教程,针对不同客户详细列出了相应的策略。这是公司业务人员九不准九不发展。内部人员亲戚朋友不发展,政府或执法部门工作的,有特殊背景的客户不发展。这是根据客户投入的资金量,确定的提成表。最高提成达到了28%。对客户入金没有限制,出金最高限额50万元,一旦交易对会员单位交易不利,北油所公司甚至会直接出手。

杜少军:有一天这个现在系统,当时暴涨了400多个点。那一天我就赚钱了。我不是赔钱了,我是赚钱了。因为我买的涨,它暴涨。结果北油所马上把我们所有投资者账户全部封掉。

主持人:记者找到了北油所发出的公告。的确,这一天的交易被宣布无效。知情人透露,当时国际盘面根本没有异常,暴涨是由北油所后台操作失误造成的,为了保护会员单位的利益,北油所干脆宣布交易无效。这一切背后指向的只有一个,获取爆利。

电话采访知情人士:北油所排前十名的会员单位,每家都要赚几亿元以上。这是比较可靠的数字,北油所在2015年4月的时候,单月成交量,北油所万分之三的手续费,就可以赚6000万元。

主持人:知情人士还透露,在经营两年之后,在众多投资者举报,管理部门于2015年10月,叫停北油所相关业务后,很多会员单位已经转向了新平台。以记者曾经去过的北京世行国际来说,原有公司已经人去楼空。公司网站显示,这家公司又成为了位于山东青岛的齐鲁商品交易中心的会员单位。查看工商资料,齐鲁商品交易中心其实也是一家公司。青岛商务局2015年底层下发通知,指出包括齐鲁商品交易中心有限公司在内的一批平台,并未取得原油、成品油经营许可。禁止开展相关经营业务。禁止不以实物交割为目的的交易者和自然人入市。但通知发出后,成了一纸空文。

电话采访知情人士:齐鲁现在石油交易量是咱们国内所有平台交易量最大的。因为北油所的客户现在都在做齐鲁油,开户都是个人,我没接触过公司的。都是老百姓拿这个做投资。

主持人:据专家介绍,近两年来,打着现货名义实际操作非法期货的交易平台不断出现。全国至少有1000多家。交易品种不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青,农产品,花样翻新。虽然也几经清理,但屡禁不止。那么像北油所这样的交易模式,到底是一种什么性质呢?

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:没有认定他是非法期货,你这个事还比较麻烦,你要说他是非法期货比较麻烦,没有证监部门的认定。

提问:那这个事到底谁能来认定?

北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:应该是证监部门。

北京市金融工作局政策法规处处长主持人:随即记者来到了北京证监局。

证监局工作人员:所有交易所的日常监管和投资处理权限全部都在北京金融工作局,你们要去就去哪里。

北京市金融工作局政策法规处处长主持人:期货市场研究专家告诉记者,由于部门分割,现货属于商务部门管理,期货则由证券部门管理。不法分子利用的正是两者之间的模糊地带。从现实来看,遏制类似非法平台,关键还在于监管。

常清:金融局批,金融局监管,应该这样。你就把容易诈骗的东西全部通过监管隔离了,这就行了。

主持人:我们再来梳理一下北油所及其会员单位的发财路径,北油所成立电子交易平台,发展会员单位,会员单位再发展投资者开户,但是投资者们不知道的是,他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。您觉得投资者可能赚钱吗?如果会员单位亏了,这个局怎么还可能开得下去呢?而会员单位的那些指导老师的工作,一方面让投资者在交易当中赔钱,另一方面是诱使投资者频繁交易,让北油所作为平台来赚取手续费,同时自己也可以提成。最终投资者投的越多,赔得也越多。现在大家看明白了,这类所谓的大宗商品交易,原油、黄金根本不是获利丰厚的投资,而是必赔无疑的陷阱。咱们攒钱不容易,投资一定要擦亮眼睛,不要被暴利诱惑,管理部门也要负起责任,对非法中介严加查处。  




另附文章:


01

获利有三种可能的做法:
       


第一,极高的成功率,10支票当中,有7-8支是赚钱的,赢多输少,那你可以赚到钱。
第二,极高的获利率,虽然成功率不高,但10支票当中,有那么一两支票可以让你净值翻番,你也可以赚到钱
第三,较低的亏损率,虽然成功率和获利率都不高,但每次只亏很小一点,10只票里能有几笔获利,虽然不高但也足以抵消亏损还有赢利,你也可以赚钱。


02


以下我总结一下在单方面怎么样尽量提高获胜的概率
       
1. 在市场赚钱效应凸显时买入
赚钱效应凸显的时候,意味着大部分参与者总体上都是赚钱的,此时进场,容易实现多赚少亏。
2. 选择热点板块,最好是领头羊
热点板块的龙头股,龙头股是市场追捧的核心,也正因如此,龙头股能一涨再涨,给参与者带来最大幅度的获利。
3. 选择突破阻力位或前次高点时买入,最好同时又创出新高
高点突破,意味着前期高点上被套的筹码被解放,上方短期内不再有大量的套牢盘,只要上涨期间换手良好,那么此时股价继续上涨所面临的抛压和做空力量就会很少。
       

03


1. 尽量判断和选择大资金的运作方向
股价上涨源于资金推动,而大资金由于进出有度,指挥有方,对股价的拉升具有十分明显的推动作用。把握住大资金的运作方向,就能紧扣住市场的脉搏。
2. 首先最好是热点板块或有可能成为热点板块的品种,再尽量选择涨幅小的个股。
3. 在大盘趋势和个股大趋势共振向上的前提下,延长持股时间,吃更大的涨幅。超短线追求的是确定性,而当确定性在有所保证的前提下,应尽力去博取更大的利润空间。


1). 设置合理的止损位
2). 固定分配仓位
3). 尽量每笔操作总帐户损失不超过3%
4). 不要破坏自己设置的原则,不管对错,到了止损位坚决止损

   

04


三率的结合:
上面说的是尽量在每一单独方面提高概率,在实战中保全资金是最重要的,即使不赚,但我只要能至少保证不亏,那么下一次的机会就可能被我抓住。这便是最核心的关键!合理的仓位配置,便是融合以上三点的关键所在,要提高总帐户的获利率按理应该重仓持有一只票,但相对重仓也可能分散了成功率,并且在看错行情时加大了亏损率,还会影响继续操作的心态,合理的分仓可以提高成功率,降低亏损率。


05


延伸阅读:一位基金经理人对实战交易的感悟(以期货为例):

固定你的时间区划,固定你的波动率,固定你的资金配比,固定你的赢损比值。就像方程式,你必须先确定未知值,要知道你要去哪里,再想我怎么去那里。相对固定的一些取值范围可以再初期的技术突破中大幅减少你的突破难度,增加你跃进的可能性。人不在多,管用就行。大户机构做错一样亏,个人作对一样赚。期货的背后是资金,资金的背后是人,人的主宰是习惯。

期货拼到刺刀见红时,比的是谁人性的弱点最少,谁人性的弱点最小。抱着玩一玩的心态是不会赢的。还是要认真对待,客观的分析,逐步提高自己左侧的理性战胜右侧的感性。说句难听但管用的话:比谁最不是人,比谁最不像人,比谁更有机器的冰冷和数据般的绝对客观。生生的抢别人兜里的钱,是需要本事的。如果只是想“10万8万玩玩”,那定是绝对理智的老手鱼肉的对象。

1、我个人的经验会同其他较为成功的经验是:试探阶段极度轻仓,或模拟资金。底仓即头仓,可试单,盈利后事实才证明你逐步拥有主动权,才可加仓。头仓比例最好不多于10%

2、止损的总体原则:时间越短越好,幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。事实证明,一单正确的单子,浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。错误的单子往往在亏损上不断做文章,正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节:特别主动的单子,100分的单子往往盈利不断拉大,普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。你需要根据客观事实划定级别,再依据级别控制仓位。一句话,越主动越出击,越被动越收手。

让我感触最深也最有受益的反而是一个小故事。这个故事的主人翁是一位外国期货大师,名字模糊了。在他陷入逆境,数次破产以后为自己规定了一个基本资金管理办法:无论运用什么方法和策略,每天亏损掉500美元就强制自己离开市场,回家休息。这一点我在起初的1-2年感触颇深。正是这一故事的教育让我在最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去,才有可能活得更好。希望我们永远记住这个故事,记住这句话。共勉。‍

我是趋势交易者,任何可以最终赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者,这一点不用质疑。趋势二字是一个过于泛泛的词汇,趋势的起势每个人定义不同,攻势过程也定义不同,势头结束定义更不同。趋势的级别,适合参与的趋势类型也因人而异,很难一概而论。我个人是追随趋势的,只是判断趋势的办法来自于自己对于市场最客观数据的统计和客观事实的总结。方法略有不同。我从来没有发言权,只有市场才具备发言权。

知者可言亦可不言,不知者言亦不言。知与不知为本,言与不言为支,言者自知。




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