疯狂吸金的网络现货交易平台 公安机关将建联合打防机制

和讯现货2020-04-27 19:47:17
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  近年来,大宗商品网络电子交易平台成为投资热点,同时也被不法分子广泛利用。


  没有农产品现货,不具备正规现货电子商务平台资质……重庆晨优电子商务有限公司(简称晨优公司)从2013年4月开始,利用购买的电子交易软件私自搭建现货交易平台,开设花椒、辣椒等12项虚假农副产品现货交易。


  不久前,最高人民法院发布法院系统近3年来审结诈骗犯罪案件情况时,将这起互联网期货投资诈骗案,当成典型案件进行了通报。


  据悉,晨优公司业务员以及代理商,先是通过打电话、QQ聊天等方式,以高回报、低风险、实物保证为诱饵,在全国范围内诱骗被害人进入晨优平台进行交易。


  然后,公司通过注入大额虚拟资金,控制交易行情,强行平仓等手段骗取被害人钱财。截至案发,晨优公司及其代理商骗得客户亏损金额共计4716万余元。


  民主与法制社记者调查发现,从2014年以来,重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。不法分子从最初的农产品现货交易,逐步发展成以白银、钯金、铂金等贵金属及原油交易为主。


  专业行骗的现货交易


  “T+0,24小时不间断交易,并且没有价格波动限制,比股票交易机制更优越,且收益高。”张宏(化名)受到诱惑后,加入了浙江某贵金属交易所(简称A交易所),进行现货白银投资。


  张宏介绍说,A交易所会员单位的业务员,首先邀请投资者进入QQ群,或通过QQ拉人直接进“新浪Show”的虚拟房间,“方法很多,比如免费介绍股票,和无偿送软件及高级讲师讲课等,每天推荐1-2个潜力股。”


  据张宏透露,在骗取客户信任之后,讲师便在虚拟房间里开始讲股票,无意中透露少量的现货白银投资信息。


  由于国内股市下午3点收盘,为了让投资者听到更多现货白银投资信息,客服会发送“马上会有更好的股票或投资战略”的消息,吸引大家眼球。这时,讲师并不断发布白银赚钱截图。


  讲到兴奋时,讲师还会聊起“常与某经济大师讨论中国经济形势”等话题,同时大肆宣传现货白银好处,以及“曝光”中国股票黑幕等。


  随后,讲师开始在虚拟房间,推出客服人员联系方式,先为客户免费开户,并可以不转账进行交易,“在网上让顾客看操作记录,证明又赚了多少钱等。”张宏说。


  进行到这一阶段后,多数客户会提出疑问,到底是如何赚钱?然后客服利用多种方式,诱使客户开户、转账、操作。在投资者盈利几单后,讲师进入“喊单”环节。


  “喊单”是现货投资的专业术语,意思为讲师告诉投资者,什么点位买涨,什么点位买跌。


  “我们都不懂,手续费和亏损都到他们账户里了,亏损爆仓之后,讲师会再次诱导入资,受害人会不惜血本筹钱,最后达到巨亏!”张宏称,他是在亏了大量资金后,才看清这是骗局的。


  国内一资深股评师告诉记者:“现在专业骗人的现货交易,几乎是这种操作手法,而且会通过软件,修改大盘涨跌K线图。”


  警方人士也向记者证实了该说法:“这类现货交易平台,看似投资K线走势图对接的‘国际大盘’或‘国家大盘’的数据,事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。”


  维权困难


  张宏告诉记者,赔钱后让他更难过的是维权,“不断与客服沟通交涉,对方说,要去哪投诉就去哪投诉。”


  为此,张宏拨打过A交易所所在市的市长电话,得到的回应是“我们已经接到很多人投诉了”,自此没了下文。随后,他还联系过当地金融办,对方称不便回答。


  与张宏一起受害的某投资者表示:“我们现在就是苦于没证据证明交易所在后台暗箱操作的证据,导致维权很难。”


  前述资深股评师指出,出现问题的多是交易所下属会员单位,“他们不直接参与对赌,只收取手续费,如果出现问题,就与其解除合约,或者会员单位换名字,继续对赌。”


  “对赌”是指交易商将客户的指令全部都不实际执行,其宗旨是,客户亏多少公司就赚多少。而国内正规交易平台基本以市商或是撮合交易为主,非正规交易平台,多以对赌盈利。


  中国证监会一官员说:“现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易,交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易(伪市商)。贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是一个‘符号’,与一个赌博平台没有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。”


  另外,上海的王先生被A交易所诈骗后,他将其诉诸法庭,“A交易所采用的是保证金交易、杠杆交易、每日无负债结算等,具有期货的明显特征,交易标的物为标准化合约,采用的是做市商集中交易模式(OTC模式),所以属于期货交易。”


  记者查阅资料发现,在北京、上海、福建、山东、河南、陕西等地发生的同类案件,法院均认定该交易系期货交易,原告胜诉。但王先生以败诉告终。


  前述证监会官员也强调:“现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。


  据警方人士透露,此类诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成。


  “往往打着合法公司招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。”警方人士还称。


  “与其他类型诈骗案相比,现货交易诈骗呈现出隐蔽性高、专业化分工等特点,严重影响商品现货交易行业的健康发展,破坏正常的经济金融秩序,诱发社会不稳定因素,危害性极大。”公安部刑侦局副局长陈小坤也表示。


  乱象丛生


  事实上,中国现货交易平台,一直在争议中前行。自天津贵金属交易所2009年落成后,大量地方“现货”交易所开始涌现。


  2011年,国务院出台“38号文”,称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。


  同年,却是地方交易所占有保证金最多的一年,达千亿之巨,而期货保证金总额才1400多亿元。


  到了2012年,地方交易场所猛增至500余家;2013年末达到600家峰值。

  记者采访获悉,在我国只要是未经国务院相关金融管理部门批准,擅自从事法律法规禁止的市商模式,均涉嫌非法经营罪。


  “而‘无牌照’经营的贵金属交易平台假借电子商务等名偷梁换柱、瞒天过海,骗取工商营业执照。正规现货交易场所的建立,受国家强制性政策法规制约,没有前置审批是无法获得的。”业内人士称。


  这位业内人士还说,为了规避责任,工商局往往在执照上注明“涉及国家政策法规限制的经营项目从其规定办理”,但事后从不稽查,造成非法期货泛滥成灾,设局诈骗。


  另有爆料者反映,2014年5月,警方在清查全国交易所的行动中,发现辽宁某大宗商品有限公司用来交易的平台软件,由国内某大学的计算机研究所提供,此款软件疑带有“后门”。


  “可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金。”爆料者说,“经了解,全国各地现货受害者,有约90%以上的交易所都使用了这个研究所提供的软件。”这些交易平台自设交易软件服务器,可以修改数据,可以延迟平仓。同时,监控投资人入金、下单情况并控制出金。


  “他们在电子盘服务器编辑菜单上规划了‘大笔入金扫描’‘高频交易扫描’‘赚钱客户扫描’并重点设计诈骗措施。”爆料者还说,“如对‘大笔入金的对象’标注有延时10秒平仓,对‘高频交易对象’标注有延时5秒平仓,对‘赚钱客户人群’设置了出金监控。”


  记者调查还发现,在这条利益链上,国内有些银行,也充当了非法交易平台的帮凶。根据规定,所有银行的“银期转账、银商转账、电子支付”平台,必须确保支付资金的合法性;严禁银行为非法平台提供转支付通道。


  可现实中,很多交易平台打着“银行第三方托监管”旗号宣传。权威信源称,警方在调查辽宁一起交易诈骗案中,就发现了一家商业银行和一家国有银行,为其提供支付通道。


  关键问题是,当前我国对现货交易平台监管仍比较混乱。


  如,农产品交易平台由商务部主管,审批权归地市级的金融办;贵重金属交易平台主要是由央行和证监会负责,公司注册由工商部门负责,网上域名注册又归电信部门管理……


  公安部刑侦局副局长陈小坤表示:“防范这些平台风险,应由职能部门强化监管职能,加大经济处罚力度,从源头上挤压骗子的生存和发展空间。下一步,公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联合打防机制,堵塞漏洞,尽力铲除滋生此类犯罪的土壤”。


来源:民主与法制时报 作者:李晓磊

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