警惕原始股诱饵防范非法传销

平度处非办2019-01-16 05:36:17

   

   近年来,某集团公司通过各省、市级代理公司,叫卖 OTCBB(美国场外柜台交易系统)挂牌公司的原始股,且称即将转板纳斯达克上市。销售代理表示回报以几倍、几十倍计算,即使项目三年内没有上市,该公司也会退还本金及 10%违约金。赵某等人打着上述集团的科研项目即将上市的幌子,以给投资人配发原始股权为诱饵,在全国多地进行传销活动,直接或间接发展 9 个层级,共计 51 人,非法获利人民币 3.4 万元。结合赵某其他违法行为,当地法院判决被告人赵某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币 10 万元。点评:

 

目前,一些公司以即将上市为噱头,利用“原始股”、“转板”为幌子虚假宣传,以传销方式向不特定对象募集资金,在异地实施违法行为,使投资者难辨真伪。在此,提醒投资者树立自我保护意识,当难以准确辨别投资信息真伪时,可向经证监会批准的证券期货经营机构或当地监管部门咨询、核实。一旦发现上当受骗,应妥善收集保存证据,及时向公安机关报案。

 

 深圳查处贵金属非法期货交易案

 

一、案情摘要

刘某于 2013 年 10 月至 2013 年 12 月,通过深圳市 C 公司介绍,与 B 公司签订了在 A 贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在 A 平台亏损 80 余万元之后,发现 A、B、C 涉嫌诈骗,遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对 B、C 公司进行了调查,并抓获有关犯罪嫌疑人。经查,B 公司为 A 平台的会员单位,C 公司为 B 公司的代理机构,C 公司在 QQ 群寻找目标客户,通过“一对一指导”、“盈利丰厚”等话术,蛊惑客户到 A 平台交易。上述公司涉嫌非法经营期货业务,深圳市公安部门以涉嫌非法经营罪进行立案查处。目前,深圳法院已对 C 公司依法进行了判决并处罚款。

 

二、风险警示

目前,一些地方交易场所,打着石油、黄金、白银等现货交易的旗

号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易,有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。在此提醒广大投资者,在进行投资交易之前,请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。请自觉抵制高利诱惑,远离非法期货活动陷阱!

 最近我看到很多网站宣传,做外汇、股票等二元期权交易,操作简单方便还可赚大钱,请问我可以参与吗?

 

答:根据我国《期货交易管理条例》的规定,期权合约是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。简单来说,期权是一种以股票、期货等品种的价格为标的,在期货交易场所进行交易的金融产品,在交易过程中需完成买卖双方权利的转移,具有规避价格风险、服务实体经济的功能。

 

近期,互联网上出现了很多二元期权网站平台,这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。经了解,这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来,其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,交易双方为网络平台与投资者,交易价格与收益事前确定,其实质是创造风险供投资者进行投机,不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与我会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为类似于赌博。目前,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

 

需要注意的是,这些网站大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。请您不要参与此类网络二元期权交易,以免遭受损失;如您受到此类行为侵害,请尽快向当地公安机关报案。

信息来源:证监会官网


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